公告日期：2019-04-22

广东粤辉科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东闻仲律师事务所杨小丰，侯萃萍律师。
（七）会议地点
广东粤辉科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长韩德辉代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席程民强代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东粤辉科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《广东粤辉科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《2019年度财务预算报告》。（六）审议《2018年度利润分配预案》议案

由于公司目前正处在快速发展阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司拟续聘聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。
（九）审议《关于关于追认偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2019年05月08日9时00分
（三）登记地点：广东粤辉科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尹圣霞联系地址：东莞市中堂镇蕉利南坊工业
区邮政编码：523200 联系电话：0769-88890123传真：0769-88890123（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《公司第二届董事会第二次……
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