公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-018
证券代码：837713 证券简称：粤辉科技 主办券商：国融证券
广东粤辉科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是对2018年07月-12月偶发性关联交易的追认。
本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司发展，韩德辉借款20,190,614.20元给公司，宋莉借款1,320,000.00元给公司。黄庆林为公司2,700万元贷款提供担保，文兆荣为公司800万元贷款提供担保。

(二)关联方关系概述

韩德辉担任公司董事长兼总经理，直接持有57.50%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。

宋莉担任公司副董事长兼副总经理，直接持有14.45%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。

黄庆林是公司持有20%股权的股东。

文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属，持有粤辉科技1.20%公司股份。

(三)表决和审议情况

2019年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关

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于追认偶发性关联交易的议案》，公司董事韩德辉、宋莉与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名 住所

韩德辉 广东省东莞市

宋莉 广东省东莞市

黄庆林 东莞市中堂镇

文兆荣 什邡市洛水镇

(二)关联关系

韩德辉担任公司董事长兼总经理，直接持有57.50%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。

宋莉担任公司副董事长兼副总经理，直接持有14.45%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。

黄庆林是公司持有20%股权的股东。

文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属，持有粤辉科技1.20%公司股份。

三、交易协议的主要内容

为了支持公司发展，2018年07月-12月，公司股东韩德辉借款20,190,614.20元给公司，宋莉借款1,320,000.00元给公司。黄庆林为公司2,700万元贷款提供担保，文兆荣为公司800万元贷款提供担保。

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四、定价依据及公允性

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，未约定利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次确认的关联交易，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，具有必要性，对公司的长远健康发展有着积极的作用。

（二）上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
广东粤辉科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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