
公告日期:2019-10-16
公告编号:2019-030
证券代码:837713 证券简称:粤辉科技 主办券商:国融证券
广东粤辉科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:韩德辉
6.会议列席人员:高级管理人员列席了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司终止 2019 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容:
广东粤辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 21 日召开
公告编号:2019-030
第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过《2019 年半年
度权益分配预案的议案》,并于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股权转让系统
指定披露平台 www.neep.com.cn 上披露《广东粤辉科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-025),该议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
因公司战略规划及业务发展的需求,经公司慎重考虑,决定终止本次权益分派及相关事宜。
本次终止权益分派是公司经营业务发展需要,不会对公司主营业务产生影响,未来公司会根据实际经营情况,重新制定权益分派方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于2019年10月31日召开2019年第三次临时股东大会,对上述议案(一)进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
公告编号:2019-030
广东粤辉科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日
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