公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：837713 证券简称：粤辉科技 主办券商：国融证券
广东粤辉科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市中堂镇焦利南坊工业区广东粤辉科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>的议案》

公司拟发行不超过 315 万股（含 315 万股）人民币普通股股票，每股发行价
格 3.20 元，资金总额不超过人民币 1,008 万元（含 1,008 万元）。同意公司与本
次股票发行认购对象东莞市睿远股权投资企业（有限合伙）签订附生效条件的《股份发行认购合同》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权本公司董事会全权办理本次定向增资扩股的各项具体事

公告编号：2020-002

宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次定向增资扩股有关的各项协议、合同等重要文件。

（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开增资扩股的中介机构有关事宜。

（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜。

（5）授权董事会办理其他与本次增资扩股有关的未尽事宜。
（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
（五）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《广东粤辉科技股份有限公司募集资金管理制度》，具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-003）。三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代……
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