公告日期：2020-01-20

证券代码：837713 证券简称：粤辉科技 主办券商：国融证券

广东粤辉科技股份有限公司

定向发行说明书

住所：东莞市中堂镇蕉利南坊工业区

主办券商

国融证券股份有限公司

2020年1月

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息 ...... 5

二、发行计划......5

三、非现金资产认购的情况 ...... 10

四、本次定向发行对申请人的影响 ...... 10

五、其他需要披露的重大事项 ...... 11

六、报告期内公司主要财务数据和指标及其变动情况...... 13

七、中介机构信息 ...... 15

释 义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

粤辉科技、公司、股份公司、发行 指 广东粤辉科技股份有限公司

人

股东大会 指 广东粤辉科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东粤辉科技股份有限公司董事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 股权登记日在册股东

本次股票发行 指 广东粤辉科技股份有限公司 2020 年第一次股票

发行

认购人 指 认购公司股份的发行对象

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称: 广东粤辉科技股份有限公司

证券简称: 粤辉科技

证券代码：837713

注册地址: 东莞市中堂镇蕉利南坊工业区

办公地址：东莞市中堂镇蕉利南坊工业区

联系电话：0769-88890123

法定代表人：韩德辉

信息披露负责人：宋莉

二、发行计划

（一）发行目的

近年来，公司稳定健康发展，主营业务规模持续扩大，营业收入快速增长，公司对流动资金的需求量日益增大。为满足业务发展需要，公司申请了较多的银行贷款，此外，控股股东、实际控制人为支持公司的发展，无偿向公司提供了大量借款，导致公司资产负债率较高。

为降低公司资产负债率，减轻公司的债务负担，进一步增强公司盈利能力和竞争力，加快公司的发展，公司拟进行本次股票发行。

（二）发行对象及现有股东优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

公司章程未对优先认购权进行约定，因此公司董事会提议股票发行股权登记日在册股东均享有优先认购权，拟行使优先认购权的在册股东应在 2020 年第一次临时股东大会召开日之前（不含当日）向公司出具《行使优先认购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。