公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-007

证券代码：837713 证券简称：粤辉科技 主办券商：国融证券

广东粤辉科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：广东粤辉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩德辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 58,158,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。2.议案表决结果：

公告编号：2020-007

同意股数 58,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 58,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟发行不超过 315 万股（含 315 万股）人民币普通股股票，每股发行价

格 3.20 元，资金总额不超过人民币 1,008 万元（含 1,008 万元）。同意公司与本

次股票发行认购对象东莞市睿远股权投资企业（有限合伙）签订附生效条件的《股份发行认购合同》

2.议案表决结果：

同意股数 58,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-007

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权本公司董事会全权办理本次定向增资扩股的各项具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次定向增资扩股有关的各项协议、合同等重要文件。

（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开增资扩股的中介机构有关事宜。

（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜。

（5）授权董事会办理其他与本次增资扩股有关的未尽事宜。

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。2.议……
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