公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-016

证券代码：837713 证券简称：粤辉科技 主办券商：国融证券

广东粤辉科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：广东粤辉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩德辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事 规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数58,945,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董事会第七次会议，并于 2020 年

2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向

发行说明书的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第七次会议决议公告 》（公告编号：2020-001），《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）。

基于公司自身的实际情况、战略规划和业务发展的考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止股票发行，并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

2.议案表决结果：

同意股数 58,945,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

1.议案内容：

根据公司目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源 ，从而实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。议案内容详见公司同时于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-013）2.议案表决结果：

同意股数 58,945,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案属于特别议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

公告编号：2020-016

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过后三个月。

2.议案表决结果：

同意股数 58,945,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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