公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-017

证券代码：837714 证券简称：同曦环保 主办券商：中泰证券
安徽同曦环保科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈广川先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数62,180,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向苏银金融租赁股份有限公司销售回租融资5000万元及关联方
担保的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营的需要，拟采取销售回租的方式向苏银金融租赁股份有限公司融资

公告编号：2019-017

5000万元，并分别由控股股东同曦集团有限公司为公司提供连带责任保证担保；由南京同曦房地产开发有限公司、盐城市金时代房地产开发有限公司名下的房产为公司提供抵押担保。具体以签订的相关协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案中，公司与南京同曦房地产开发有限公司、盐城市金时代房地产开发有限公司同受同曦集团有限公司控制，本议案涉及关联交易。出席本次股东大会2名股东中，同曦集团有限公司属关联方，持有公司股份61,680,000股，占比99.20%，故回避表决。
三、备查文件目录
《安徽同曦环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

安徽同曦环保科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。