公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-005

证券代码：837714 证券简称：同曦环保 主办券商：中泰证券

安徽同曦环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈广川先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。现因公司战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟聘请中兴华会计

公告编号：2020-005

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任周晨女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监童世华女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任周晨女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。周晨女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任朱家林先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书张龙非先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任朱家林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。朱家林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2020-005

1.议案内容：

经与公司全体股东沟通，公司拟于 2020 年 4 月 28 日召开公司 2020 年第一

次临时股东大会，审议上述第一议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽同曦环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

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