公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-043
证券代码：837717 证券简称：华安奥特 主办券商：首创证券
华安奥特（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话、
邮件方式发出。
5.会议主持人：董事长悦红军
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2018-043
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟设立沈阳分公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-044）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《华安奥特（北京）科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

华安奥特（北京）科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。