公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-026
证券代码：837717 证券简称：华安奥特 主办券商：平安证券
华安奥特（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长悦红军
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立山西控股子公司》议案
1.议案内容：
参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-026
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立山西控股子公司的公告》（公告编号：2018-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司中建华安（北京）建设工程有限公司设立分公司》议案
1.议案内容：
参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司设立分公司的公告》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《华安奥特（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

华安奥特（北京）科技股份有限公司
董事会

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