公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-004

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 30 日审议并通过：

选举陈志群先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 20,059,200 股，占公司股本的 72.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志群先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 20,059,200 股，占公司股本的 72.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵彦女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵彦女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

赵彦，女，汉族，出生于 1986 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。

主要工作经历：2015 年 7 月至今担任深圳中泓在线股份有限公司董事会秘书兼财
务主管。
（二）换届的基本情况

公告编号：2022-004

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 30 日审议并通过：

选举任金钟女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳中泓在线股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。