公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-022

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券
深圳中泓在线股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座公司7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈志群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,581,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事申胜岗因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-022

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止权益分派实施方案》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2023-017）。2.议案表决结果：

同意股数 27,581,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,581,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《深圳中泓在线股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-022
深圳中泓在线股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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