公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-015

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈志群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,581,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-015

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与川财证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与川财证券有限责任公司充分沟通后，决定与川财证券有限责任公司解除持续督导协议。本议案经股东会审议通过后，公司将与川财证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，经与国信证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请国信证券股份有限公司承接持续督导，双方就持续督导事宜达成一致意见。公司与国信证券股份有限公司拟签署持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-015

（三）审议通过《关于公司与川财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于深圳中泓在线股份有限公司与川财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变
更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为有序的完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议……
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