公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-017

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：国信证券

深圳中泓在线股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈志群先生

6.会议列席人员：公司高管及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟在苏州投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，公司拟于 2025 年 8 月在苏州投资设立全
资子公司-江苏中泓网信生态科技有限公司，法定代表人张涛，注册资金 1000 万

公告编号：2025-017

元（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核定为准）。具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 31 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
(www.neeg.com.cn)披露的《对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-018号)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳中泓在线股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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