公告日期：2026-04-20

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：国信证券
深圳中泓在线股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 B 座 7
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837718 中泓在线 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东方盾律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股
东类型
议案编号 议案名称

普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司申请银行授信暨关联交易的议案》 √

9 《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 √

10 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

11 《关于提名范伟校为公司董事候选人的议案》 √

以上议案具体内容公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-006）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）、《申请银行授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2026-008）、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）和《董事任命公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案存……
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