公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-018

证券代码：837720 证券简称：尤力体育主办券商：申万宏源承销保荐

南通尤力体育科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长丛建国
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司申请银行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司全资子公司南通茂锦经贸有限公司因业务发展需要，拟向银行贷款不超过人民币 800 万元。同时，公司拟为上述贷款提供担保，保证方式为连带责任保证，具体条款以最终签订的借款合同为准。

公告编号：2020-018

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立南通茂嘉体育用品有限公司》议案
1.议案内容：
公司拟在江苏盐城市设立全资子公司南通茂嘉经贸有限公司，主要从事体育用品、体育器材制造与销售。注册资金 200 万元人民币，注册地点在江苏省盐城市。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-018

三、备查文件目录
（一）南通尤力体育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

南通尤力体育科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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