公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-023

证券代码：837724 证券简称：金润枣业 主办券商：国融证券
新疆金润枣业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月30日
2.会议召开地点：郑州市英协路福元路华悦时间广场13楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：李吉生
5.会议主持人：孟庆莲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,546,838股，占公司有表决权股份总数的68.1716%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

结合2018年度的董事会主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》报股东大会审议，报告对2018年董事会工作进行了总结，并提出2019年的工作重点和工

公告编号：2019-023

作目标。
2.议案表决结果：

同意股数28,546,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
结合2018年度的监事会主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》报股东大会审议，报告对2018年监事会工作进行了总结，并提出2019年的工作重点和工作目标。
2.议案表决结果：

同意股数28,546,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：陈红岩、杨雅雅
（三）结论性意见

本所律师认为，除上述对决议未产生实质影响的瑕疵（部分董事、高级管理人员及全体监事未列席会议，以及表决程序因无监事代表参与计票和监票）情形外，公司本次股东大会的其他召集程序，召集人资格和出席会议人员资格、表决结果等，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录

公告编号：2019-023

《新疆金润枣业股份有限公司2018年年度股东大会决议》

新疆金润枣业股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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