公告日期：2019-07-19

新疆金润枣业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李吉生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数39,044,000股，占公司有表决权股份总数的93.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对编制的《新疆金润枣业股份有限公司2018年年度报告》和《新疆金润枣业股份有限公司2018年年度报告摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

董事会拟定的利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

2.议案表决结果：

同意股数39,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计

2.议案表决结果：

同意股数39,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据2018年度的经营情况，公司对2019年度发生的日常性关联交易进行了预计，公司股东李吉生、孟庆莲将为公司提供财务资助，预计公司向股东李吉生、孟庆莲拆借入累计不超过5,000万元人民币，用于公司日常经营。

2.议案表决结果：

同意股数9,140,324.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东李吉生、孟庆莲、李吉生实际控制的托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

（六）审议通过《关于补充审议贷款暨2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年7月，公司向托克逊县农村信用合作联社、吐鲁番市农村信用合作联社申请联合贷款2,000万元。公司以其名下的林权为贷款提供抵押担保；股东李吉生及其配偶、孟庆莲及其配偶、托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）、赵玉聪及其配偶、杨旭东及其配偶、乔新建及其配偶、陈振营及其配偶、赵娟及其配偶、蒋建平及其配偶、杨静及其配偶、吴大海及其配偶、叶瑛及其配偶、徐慧珍、王……
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