公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-035

证券代码：837724 证券简称：金润枣业 主办券商：国融证券
新疆金润枣业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李吉生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 38,844,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.76%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外担保》议案
1.议案内容：

2019 年 5 月 7 日，公司与吐鲁番市农村信用合作联社签订《吐鲁番市农村

公告编号：2019-035

信用合作联社借款保证合同》，为吐鲁番市葱翠餐饮管理有限公司（以下简称“葱翠餐饮”）借款 300 万元提供担保，担保方式为连带责任保证，借款期限为自 2019
年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 6 日止，承担连带保证责任的期限为：自贷款发放之
日起，至借款到期后及借款展期到期后两年为止。
2.议案表决结果：

同意股数 38,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《新疆金润枣业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

新疆金润枣业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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