公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-037

证券代码：837724 证券简称：金润枣业 主办券商：国融证券
新疆金润枣业股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日 09:00-10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向香港戴维斯（亚洲）金融资本管理有限公司融资暨关联担保》议案
根据公司发展需要，公司拟向香港戴维斯（亚洲）金融资本管理有限公司融资人民币壹亿元等值港币，融资利率为年息 8%，融资期限 5 年，用于金润枣业扩建专案。

由于新疆金润枣业股份有限公司 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产为 10755.46
万元人民币，新疆金润枣业股份有限公司此次融资的外债风险加权余额上限约为1.2 亿港币，故本次融资为人民币壹亿元等值港币。
本次融资由新疆金润枣业股份有限公司控股股东、实际控制人李吉生、孟庆莲持有的金润枣业的全部股权质押提供担保。
（二）审议《公司拟为托克逊县玖润商贸有限公司 400 万贷款提供担保》议案托克逊县玖润商贸有限公司拟向银行申请贷款 400 万元，公司拟以位于托克逊县麻黄素厂东侧的工作用地(土地使用权面积 86,667 平方米)为其提供抵押担保 ，担保金额为 400 万元。

公告编号：2019-037

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 19 日 08:00-08:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面，
联系人：杜晓东，电话：19999539165，传真：0995-8811387，Email：
1145122695@qq.com
（二）会议费用：交通及食宿费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前书面提交给公司董事会。
五、备查文件目录
《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2019-037

新疆金润枣业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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