公告日期：2020-04-14

证券代码：837724 证券简称：金润枣业 主办券商：国融证券
新疆金润枣业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第三十七条 股东大会对董事会的授权，如所
授权的事项属于普通决议事项，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过；如属于特别决议事项,
应当由出席股东大会的股东（包括股东代本
公司股东大会对董事会的授权原则如下：

（一）在必要、合理、合法的情况下，对于
与所决议事项有关的、无法或无需在股东大
会上即时决定的具体事项，股东大会可以授
权董事会理人)所持表决权的三分之二以上
通过。

（三）股东大会对董事会的授权的内容应明
确、具体。

第三十八条公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条公司下列对外担保行为，须经股

东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 净资产的 额,达到或超过最近一期经审计 净资产的
50％以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；

（二）为资产负债率超过 70％的担保对象提 （二）为资产负债率超过 70％的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10％的担保； 产 10％的担保；

（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （四）连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任 近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任
何担保； 何担保；

（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超 近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超
过 3000 万元以后提供的任何担保； 过 3000 万元以后提供的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。公司为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的，控股股东、实际控制人
及其关联方应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子……
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