公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-021

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证券代码：837725 证券简称：添庆股份主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

2016 年度第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016 年9 月8 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：公司董事长刘勇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有

关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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(一)审议通过《关于补充确认公司2016 年1 月至6 月偶发性关联交

易事项议案》。

1.议案内容

补充确认上海添庆网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）

关联担保事项为：公司关联方刘勇、陈珏、刘军、上海云然实业有限

公司、李秀云分别为公司与中国银行股份有限公司上海市宝山支行

（以下简称“中行宝山支行”）签订的《授信额度协议》（编号为：

E1523890001）提供最高额保证，刘勇、陈珏、刘军、上海云然实业

有限公司与中行宝山支行分别签署编号为BE1523890001A 、

BE1523890001B、BE1523890001C 的《最高额保证合同》。

截止2016 年6 月30 日，公司与中行宝山支行的流动资金贷款发

生额为320 万元（合同编号为：15238900050101）。

2.议案表决结果：

同意股数3,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东刘勇、刘军、宁波鼎庆投资合伙企业(有限合伙)回避表

决。

二、审议通过审议通过《关于补充确认向中国银行股份有限公司申请

授信额度的公告议案》。

1.议案内容

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因公司发展需要,公司于2016 年1 月与中国银行股份有限公司宝

山支行(以下简称“中行宝山支行”)签署编号为E1523890001 的《授

信额度协议》,授信额度为720 万元,用于补充公司流动资金,授信期

限为一年。此笔授信以刘勇、陈珏、刘军、上海云然实业有限公司、

李秀云承担连带保证责任,以刘军、陈珏、李秀云、周怀贞的自有房

产提供最高额抵押。

截止2016 年6 月30 日,因公司与中行宝山支行的流动资金贷款

发生额为320 万元(合同编号为:15238900050101),故陈珏、周怀贞与

中行宝山支行签署的编号为DE1339580001B、DE1339580001D 的《最

高额抵押合同》项下的房产暂未抵押。

2.议案表决结果:

表决结果:同意股数21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总

数的100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

《2016 年度第三次临时股东大会会议资料》

《关于补充确认向中国银行股份有限公司申请授信额度的公

告》

《关于补充确认关联方对公司提供担保的关联交易公告》

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上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2016 年9 月8 日
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