公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-003

证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2017年第一次临时股东大会通知公告

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年1月25日 9:30

结束时间： 2017年1月25日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月20日。股权登记日下

公告编号：2017-003

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于补充确认公司控股股东刘勇与公司全资子公司上海腾生实业有限公司关联交易的议案》

（二）《提名赵自明先生为公司监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年1月23日

公告编号：2017-003

（三）登记地点

上海市宝山区环镇南路858弄12号507室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人： 周晓凤

联系电话： 021-66083512

传真： 021-66083901

地址： 上海市宝山区环镇南路858弄12号507室

邮编： 200436

（二）会议费用：参会股东费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《上海添庆网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

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