公告日期：2016-06-27

公告编号：2016-010

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证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》 、 《证券法》和公司章程的有关

规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年7月13日

结束时间： 2016年7月13日

（五）会议召开方式：本次会议采用现场召开方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-010

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本次股东大会的股权登记日为2016年7月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《上海添庆网络科技股份有限公司关于董事调整的议案》

2、审议《关于与“北京有乐通网络科技有限公司”签订战略合

作协议的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他

人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份

证复印件。

（二）登记时间: 2016年7月10日

（三）登记地点

上海市宝山区环镇南路858弄12号507室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人： 周晓凤

公告编号：2016-010

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联系电话： 021-66083512

传真： 021-66083901

地址： 上海市宝山区环镇南路858 弄12 号507 室

邮编： 200436

五、备查文件目录

《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月27日
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