公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-010

证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年1月25日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年2月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：刘勇先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事

（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向上海银行股份有限公司申请授信额度的议

案》

公告编号：2017-010

1、议案内容

因公司发展需要，公司于2017年1月与上海银行股份有限公司宝山支行

（以下简称“上行宝山支行”）签署《流动资金借款协议》，授信额度为300万

元，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司2017年1月偶发性关联交易事项的议

案》

1、议案内容

因公司发展需要，公司于2017年1月与上行宝山支行签署《流动资金借

款协议》，授信额度为 300 万元，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。

刘军、刘勇与上行宝山支行分别签署编号为ZDB23417000701、ZDB23417000702

的《最高额保证合同》，为本公司的300万元流动资金借款提供保证担保；刘

军与上行宝山支行签署编号为 ZDB23417000703 的《最高额抵押合同》，以其

自有房产为本公司的300万元流动资金借款提供担保。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事刘勇、刘军，需进行回避。

公告编号：2017-010

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2017年3月3日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述

第2项议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。

上海添庆网络科技股份有……
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