公告日期：2016-06-27

公告编号：2016-007

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证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员变动公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会

第六次会议于公司董事会于2016年6月23日审议并通过：

原董事会秘书易宗元先生因个人原因，向公司递交辞职报告，请

求辞去公司董事会秘书职务， 该辞职报告自送达公司董事会之日起生

效。任命周晓凤女士为公司董事会秘书，任命期为董事会决议通过之

日起至第一届董事会届满之日为止。

本次会议以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会

议由刘勇主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-007

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东大会表决。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代

表大会第二次会议于2016年6月23日审议并通过：

原职工代表监事周晓凤女士因公司工作安排原因， 向公司递交辞

职报告，请求辞去公司监事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。公司及时召开职工代表大会，选举曹勇为职工代表监事，任

期为自职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议以电话通知方式通知职工代表，实际到会职工代表10

人，会议由监事会主席张伟主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为10票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股

东大会表决。

（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事会秘书周晓凤女士持有公司股份0股，占公司股

本的0.00%

该辞职董事会秘书易宗元先生持有公司股份0股， 占公司股本的

0.00%。易宗元先生辞职后继续担任公司董事职务。

2、经职工代表大会选举产生的职工代表监事曹勇先生持有公司

股份0股，占公司股本的0.00%

该辞职职工代表监事周晓凤女士持有公司股份0股， 占公司股本

的0.00%。周晓凤女士辞职后将担任公司董事会秘书职务。

公告编号：2016-007

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（三）任免原因

1、易宗元先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。该

辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

任命周晓凤女士为公司董事会秘书， 任期自董事会决议通过之日

起，至第一届董事会届满之日为止。

2、原职工代表监事周晓凤女士因公司工作安排原因，向公司递

交辞职报告，请求辞去公司监事职务，该辞职报告自送达公司董事会

之日起生效。

公司及时召开职工代表大会，经大会选举曹勇为职工代表监事，

任期为自职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

易宗元先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、易宗元先生的辞职不会影响公司正常生产经营。公司及董事

会对易宗元先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心

感谢

公司董事会任命周晓凤女士为董事会秘书符合公司战略规划和

实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

2、周晓凤女士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司及董事

会对周晓凤女士在担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷

公告编号：2016-007

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心感谢

经职工代表大会选举曹勇先生为职工代表监事符合公司战略规

划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）公司原董事会秘书易宗元先生辞职报告。

（二） 《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会

议决议》

（三）公司原职工代表监事周晓凤女士辞职报告。

（四） 《上海添庆网络科技股份有限公司第一届职工代表大会第

二次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限

董 事 会

2016年6月27日
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