公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-027

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛志成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

39,391,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-027

4. 公司高级管理人员薛志成、薛蕾、龚珊珊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司第三届董事候选人》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《提名公司第三届监事会非职工监事候选人》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（详见公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

公告编号：2021-027

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

薛志成 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过

月 19 日 时股东大会

沈海英 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过

月 19 日 时股东大会

胡进波 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过

月 19 日 时股东大会

龚珊珊 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过

月 19 日 时股东大会

胡朝晖 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过

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