公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-031

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工

监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 12 月 24 日审议并通过：

选举薛志成先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份20,142,000 股，占公司股本的 39.68%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 12 月 24 日审议并通过：

聘任薛志成先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,142,000 股，占公司股本的 39.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚珊珊女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,612,900 股，占公司股本的 18.94%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-031

（三）监事会主席换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年
12 月 24 日审议并通过：

选举史艳红女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份74,700 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工监事换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 24 日审议并通过：

选举莫亮才先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2021-031

三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、经与会监事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
3、经与会股东签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司
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