公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-016

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司总部会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄李佳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩长生为监事会侯选人的议案》
1. 议案内容：

由于公司监事会监事黄李佳女士因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，现提名韩长生为监事会监事候选人。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
湖南桃花江竹材科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。