公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-021

证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面
方式发出

5.会议主持人：苑素香

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向中国银行申请借款暨关联担保的议案》1.议案内容：

根据生产经营的需要，公司拟向中国银行西青凌奥支行申请 500万元综合授信额度，借款期限为一年，借款利息为年化 2.1%，公司实际控制人苑素香女士为该笔贷款无偿提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

关联董事苑素香为公司银行贷款无偿提供担保，属于公司单方 面获得利益的交易，按照相关规定可以免予按照关联交易进行审议 和披露，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《天津香江印制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》
天津香江印制股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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