公告日期：2026-04-20

证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:30:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837733 香江印制 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请北京市重光律师事务所出具法律意见书，律师李 超、胡怡汇将出席本次股东会。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年度董事会工作报

1.00 √

告的议案

关于公司 2025 年年度报告及

2.00 √

2025 年年度报告摘要的议案

关于公司2025年度财务决算报告

3.00 √

的议案

关于公司2026年度财务预算报告

4.00 √

的议案

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于2026年度利用闲置资金进行

6.00 √

投资理财的议案

关于公司2025年年度权益分派的

7.00 √

议案

关于公司2025年度监事会工作报

8.00 √

告的议案

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

在过去的 2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法
规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理
水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作
用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报
告》。
（二）审议《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议

案》

公司《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》详见公司

2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的公告《2025……
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