公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-013

证券代码：837734 证券简称：普友股份 主办券商：世纪证券
天津普友机电设备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 2 日审议通过《关于提请召开
公司 2019 年第一次临时股东大会》。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-013

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案
具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司 2019-011 号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加
会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续；
2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 20 日 8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：石蕾

联系地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号

电话：022-28571212

传真：022-28571218

邮箱：clarashi@qq.com

公告编号：2019-013

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、住宿等费用自理。（三）临时提案

请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录
《2019 年第二届董事会第三次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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