公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-009

证券代码：837734 证券简称：普友股份 主办券商：恒泰长财证券
天津普友机电设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2025
年 4 月 22 日审议并通过：

提名晏青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,675,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏圣喆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,225,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚春虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇普营先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-009

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2025
年 4 月 22 日审议并通过：

提名徐志海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何振学先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐志海先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 8 月生，本科学历。1999 年
7 月至 2015 年 7 月，任天津神川机电有限公司生产部长；2015 年 8 月至今，任天津
普友机电设备股份有限公司生产部长。

何振学先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 9 月生，本科学历。1991 年
7 月至 2015 年 5 月，任天津林业工具厂工艺工程师；2015 年 7 月至今，任天津普友
机电设备股份有限公司工艺工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事、监事换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-009

三、备查文件

《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《天津普友机电设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

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