公告日期：2019-05-17

天津普友机电设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长晏青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数24,900,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（二）审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司2019-005、2019-006号公告。

2.议案表决结果：

同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度利润分配方案

2.议案表决结果：

同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

财务审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司2019-003号公告。

2.议案表决结果：

同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司2019-009号公告。

2.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。