公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-033

证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券
北京春秋永乐文化传播股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月5日上午10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-033

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径并配合公司未来业务发展战略，为降低公司运营成本，提高公司运营效率，以便更有效的整合公司内外部资源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌异议股东的权益保护措施：承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股票进行回购，具体回购方式、回购价格及回购期限等条件以双方协商为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-033

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。（二）登记时间：2019年8月5日上午9：00－10：00
（三）登记地点：北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姚市；联系电话：010-84085527；传真：
010-84085527；电子邮箱：yaoshi@228.com.cn
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。
五、备查文件目录
《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司
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