公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-055

证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券
北京春秋永乐文化传播股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2019年 10 月 8 日审议并通过：

提名杨波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,005,475 股，占公司股本的 19.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名王仞先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,005,475 股，占公司股本的 19.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名练华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春晓先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙昊先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕伟育先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-055

提名罗应锦先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长杨波先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2019年 10 月 8 日审议并通过：

提名赵伟伟女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琬星女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵伟伟女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019年 10 月 8 日审议并通过：

选举李洋女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。
会议由职工代表李倩映主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-055

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。有利于公……
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