公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-066

证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年10 月 28 日审议并通过：

选举杨波先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过之

日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员

持有公司股份 12,005,475 股，占公司股本的 19.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王仞先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第一次会

议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 12,005,475 股，占公司股本的 19.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任练华先生为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过

之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张春晓先生为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通

过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王炎先生为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过

之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴杰冰先生为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议

通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘

公告编号：2019-066

任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事

长杨波先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司新一届董事会聘任高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

杨波，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 4 月至 2002

年 1 月就职于中国文化艺术有限公司，任销售经理；2002 年 2 月至 2003 年 1 月就职于

中国票务在线北京总公司，任销售总监；2003 年 2 月至今就职于本公司，现任公司董事长。

王仞，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 2 月至 1995

年 9 月就职于深圳国威广告有限公司，任广告文案；1995 年 11 月至 1996 年 8 月就职

于深圳市奥美广告有限公司，任广告文案；1996 年 9 月至 1998 年 3 月就职于深圳市长

城国际广告有限公司，任创意总监；1998 年 4 月至 1999 年 12 月就职于北京未来广告

有限公司，任创意总监；2000 年 2 月至 2003 年 1 月就职于中国票务在线北京总公司，

任总经理；2003 年 2 月至今就职于本公司，历任执行董事、总经理，现任公司董事、总经理、董事会秘书。

练华，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 5 月至 1995

年 12 月就职于海航集团，任项目经理；1996 年 6 月至 2002 年 1 月就职于太平洋美洲

公司，任贸易投资部经理；2007 年……
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