公告日期：2020-01-07

证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券
北京春秋永乐文化传播股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 38,005,789 股，占公司有表决权股份总数的 62.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举仝芳妍女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事吕伟育先生辞去公司董事一职。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，拟提名选举仝芳妍女士担任公司新任董事，任职期限自 2020 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

仝芳妍女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合 惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

同意股数 38,005,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司出售资产相关权益的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 18 日披露的《出售资产相关权益的公告》（公告
编号：2019-084）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,005,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更及差错更正》及
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号：财务信息的更正及相关披
露》的相关规定，公司对发现的 2018 年度前期会计差错进行更正。具体更正
情况详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的
《北京春秋永乐文化传播股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号： 2019-076）。上述差异事项对永乐文化 2018 年度财务报表没有影响。

本次会计差错更正客观、公允、准确地反映了公司实际经营情况和财务状 况，使公司的会计核算更符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，更 正后的年报能够真实反映公司财务状况和经营成果，符合公司发展的实际情 况，提高了公司财务信息披露质量，不存在利用差异事项调节利润的情形。本 次差异事项说明，对公司的经营成果没有重大影响，不存在损害公司和全体股 东合法权益的情形。董事会同意本次会计差错更正。本次会计差错更正客观、 公允、准确地反映了公司实际经营情况和财务状况，使公司的会计核算更符合 有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，更正后的年报能够真实反映公司 财务状况和经营成果，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息披露质 量，不存在利用差异事项调节利润的情形。本次差异事项说明，对公司的经营 成果没有重大影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。董事会同意 本次会计差错更正。
2.议案表决结果：

同意股数 38,005,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：

由于“钜星永乐演艺私募投资基金”（以下简称“基金”）延期清算事宜， 公司实际控制人、董事长杨波和实际控制人、董事、总经理王仞为公……
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