公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-027

证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：卞志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议

案》

1.议案内容：

广州证券股份有限公司在担任公司主办券商期间，勤勉尽职，积极履行持续督导责任，为公司规范治理和信息披露做出了大量工作。但鉴于公司发展战略的需要,经与广州证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议,双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要,公司经与开源证券股份有限公司友好协商，决定将由开源证券股份有限公司承接公司持续督导事务，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-027

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更的工作,提请授权董事会全权办理该事项的相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会表决，故提请召开公司股东大会进行表决。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

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