公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-012

证券代码：837739 证券简称：泰山体育 主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月31日上午9时

结束时间：2018年3月31日上午11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-012

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年3月27日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点

深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）关于投资设立深圳泰山爱动芯科技有限公司的议案

议案内容：拟与各方共同投资设立深圳泰山爱动芯科技有限公司，注册资本人民币100万元，将分期缴纳。本公司投资40万元，占注册资本的40%，关联方卞志勇投资20万元，占注册资本的20%，师丹玮投资9万元，占注册资本的9%，荆波投资1万元，占注册资本的1%。其他投资方深圳机器视觉科技有限公司投资30万元，占注册资本的30%。

（二）关于投资设立深圳泰山健康科技有限公司的议案

议案内容：拟与各方共同投资设立深圳泰山健康科技有限公司，注册资本人民币500万元，将分期缴纳。本公司拟通过全资子公司深圳市爱动吧健康管理有限公司投资200万元，占注册资本40%，关联方卞志勇出资125万元，占注册资本的25%。其他投资方深圳市动动 公告编号：2018-012

体育科技文化有限公司投资175万元，占注册资本的35%。

（三）关于预计2018年度日常性关联交易的议案

议案内容：预计2018年度公司及子公司山东泰山体育工程有限

公司与关联人泰山体育产业集团有限公司、乐陵泰山人造草坪产业有限公司、山东泰山体育器材有限公司、飞乐克斯（山东）体育有限责任公司、青岛英派斯健康科技股份有限公司及其下属青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司和北京绿八达节能技术有限公司的日常性关联交易总额在3700万元以内（含3700万元）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年3月28-30日，每天上午 9:00-11:30 及下

午 13:30-17:30

(三)登记地点:

深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼

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