公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-020
证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：广州证券
深圳泰山体育科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月17日审议并通过：

选举卞志勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月17日起至2022年4月16日。

任命荆波先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月17日起至2022年4月16日。

任命卞洪峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月17日起至2022年4月16日。

任命师丹玮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月17日起至2022年4月16日。

任命周长凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月17日起至2022年4月16日。

任命高友敬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年4月17日起至2022年4月16日。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由卞志勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-020
（二）换届后董监高人员情况

董事长卞志勇持有公司股份2,631,600股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。

总经理荆波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卞洪峰持有公司股份7,894,800股，占公司股本的15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理师丹玮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理周长凯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人高友敬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月17日审议并通过：

选举杨胜强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月17日起至2022年4月16日。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨胜强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席杨胜强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届选举，未对公司生产经营产生任何不利影响。

公告编号：2019-020
四、备查文件

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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