公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：南京市建邺区扬子江大道 399 号海峡城 A2 栋 23 层
公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王巨南女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

公告编号：2020-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 141,834,330 股，占公司有表决权股份总数的 85.94%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 141,834,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《变更公司董事》议案
1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《董事变更公告》（公告编号：2019-028）。2.议案表决结果：

同意股数 141,834,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-001

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李华飞 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

张国婷 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

四、 备查文件目录
经与会董事及记录人签字确认的《2020年第一次临时股东大会决议》
南京天印科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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