公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-002

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：南京市建邺区海峡城 A2 栋 23 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电话和电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长王巨南女士
6.会议列席人员：公司高管、监事、办公室主任
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事王巨南、王洵回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2020-002

南京天印科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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