公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-004

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司

关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方龙信建设集团 50,000,000 45,703,718.91

商品、提供 有限公司出售产品
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

董事王巨南、王洵无偿 75,000,000 71,090,000

其他 为公司及子公司提供贷

款担保；王熹牵头为公

司提供财务资助。

合计 - 125,000,000 116,793,718.91 -

（二） 基本情况
公司董事王巨南、王洵将在 2020 年度无偿为公司及子公司银行贷款提供担保，金额共

公告编号：2020-004

不超过 7,000 万元。
龙信建设集团有限公司 2020 年为公司子公司销售公司产品金额不超过 5,000 万元。王熹预计 2020 年财务资助不超过 500 万元，为公司提供财务资助，公司将按照同期人民银行贷款利率支付关联方利息。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2020 年度公司
日常性关联交易》议案，公司董事王巨南、王洵为本议案关联董事，对该议案进行回避
后，无关联董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案将提交给
公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
按照公允原则双方协商确定，公平合理，不存在损害股份公司及各股东的情形。
（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因
不存在
四、 交易协议的签署情况及主要内容
董事长王巨南、董事、总经理王洵为公司及子公司的贷款免费提供担保，系为公司正常经营负责，不存在协议。
公司子公司的股东，龙信建设集团有限公司系公司子公司的股东（持有南京御森建筑科技发展有限公司 30%股份），也为公司子公司的客户，同等条件下优先采购产品不需协议。
王熹等用个人财产抵押为公司贷款，还贷款及利息由公司承担，无需协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2020-004

上述关联交易的真实目的是为了满足公司及公司子公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司及子公司负债结构，降低融资成本，促进公司及子公司业务发展。
六、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京天印科技股份有限公司
董事会
……
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