公告日期：2020-04-22

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 22日经公司第二届董事会第八次会议以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

南京天印科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善南京天印科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《南京天印科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第二条 总经理的任职资格：
(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；
(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局
的能力；
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；
(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
(五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。
第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 5 年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
(八)法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。
违反以上规定委派、聘任总经理的，该委派或聘任无效。

第四条 公司设总经理 1 名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，
可设立副总经理若干名。
第五条 公司总经理、副总经理、财务总监聘任程序采取下列方式：
(一)总经理由董事长提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任；
(二)副总经理、财务总监由总经理提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。第六条 公司解聘总经理、副总经理、财务总监分别采用下列方式：
(一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审议决
(二) 解聘公司副总经理、财务总监，应由董事长或总经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第三章 总经理的权限和职责

第七条 总经理行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；
(二)组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(三)组织实施公司年度经营计划；
(四)组织实施公司投资方案；
(五)拟订公司内部管理机构设置方案；
(六)拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；
(七)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；
(八)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
(九)决定一个会计年度内累计对外投资数额或单项对外投资数额占公司最近一期经审计净资产 10%以下的事项；
(十)决定一年内购买、出售重大资产数额占公司最近一期经审计净资产 10%以下的事项；
(十一)决定以下关联交易事项：
1、公司与关联自然人发生的数额在 50 万元以下（不含 50 万元）的事项；
2、公司与关联法人发生的数额在 300 万元以下（不含 300 万元）的事项；
(十三)《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第八条 总经理应履行下列职责：
(一)总经理对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；
(二)遵守国家法律、法规和《公司章程》；
(三)执行董事会决议；
(四)完成预定的经营管理目标和指标；
(五)定期或不定期向董事长及董事会报告工作；接受监事……
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