
公告日期:2020-04-22
证券代码:837740 证券简称:天印科技 主办券商:华英证券
南京天印科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点:南京市建邺区海峡城 A2 栋 23 层公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以电话和电子邮件方
式发出
5. 会议主持人:董事长王巨南女士
6. 会议列席人员:公司高管、监事、办公室主任
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《南京天印科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据公司修订的《公司章程》要求,同意修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。
议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neep.com.cn)披露的公司《南京天印科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据公司新修订的《公司章程》要求,同意修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。
议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neep.com.cn)披露的《南京天印科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案
1.议案内容:
根据公司新修订的《公司章程》要求,同意修订本公司《总经理工作细则》的相应内容。
议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neep.com.cn)披露的《南京天印科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容:
根据公司新修订的《公司章程》要求,同意修订本公司《对外担保管理制度》的相应内容。
议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neep.com.cn)披露的《南京天印科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容:
根据公司新修订的《公司章程》要求,同意制定本公司《信息披露事务管理制度》的相应内容。
议 案 内 ……
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