公告日期：2025-05-09

广东诚进科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心1栋
6层3卡

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

朱时兵 程粤铭 冯健强

周仪 李海林

全体监事签名：

刘立娜 林锦强 郑艳君

全体高级管理人员签名：

朱时兵 程粤铭 冯健强

黄雪琴

广东诚进科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 10 -
六、 有关声明 ......- 11 -
七、 备查文件 ......- 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、诚进科技、本公司 指 广东诚进科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发 指 诚进科技通过定向发行，向认购人发行
行 股票募集资金的行为

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

股东大会 指 广东诚进科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东诚进科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东诚进科技股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规
定的股权登记日

现有股东、在册股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的
在册股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行说明书》 指 《广东诚进科技股份有限公司定向发行
说明说》

《公司章程》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。