公告日期：2025-05-22

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱时兵
6.召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
7,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于
<2024 年度董事会工作报告>》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年全年的经营状况，编制了《关于<2024 年年度报告及摘要>
的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2024 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议
案》

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务
报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况实施了专项审核。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东朱时兵回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2024 年度的财务情况向公司股东会作了《2024 ……
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