公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-023

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱时兵
6.召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
7,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-023

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名的议案》》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-023

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

朱时 董事 就任 2025-06-13 2025 年第二次临 审议通过
兵 时股东会会议

程粤 董事 就任 2025-06-13 2025 年第二次临 审议通过
铭 时股东会会议

周仪 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第二次临 审议通过
13 日 时股东会会议

冯健 董事 就任 2025-06-13 2025 年第二次临 审议通过
强 时股东……
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